河南新财富集团实控人已转外籍

近日，河南省许昌市公安局通过官方微信发布警情通报。通报指出，在2022年4月19日，许昌市公安机关依法对河南新产业投资控股集团（下称“河南新财富集团”）涉嫌重大犯罪进行立案侦查。该集团涉嫌犯罪行为的持续时间长、参与人员多、案情复杂。目前案件正在积极侦办中，已有部分犯罪嫌疑人被依法抓捕归案，同时查封、冻结了一批涉案资金及资产。公安机关将加大追赃挽损力度，坚决维护人民群众合法权益，并及时公布案件侦办进展情况。

该案与近期备受关注的河南村镇银行储户“被赋红码”事件密切相关。据第一财经报道，河南新产业集体与一系列涉及违规行为的村镇银行有着紧密联系，包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行以及开封新东部村镇银行。这些村镇银行中不少储户发现自己的健康码被异常赋红码，引发了广泛关注。

据了解，河南新财富集团的实际控制人为吕奕。他通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。吕奕的第一桶金来自于高速公路项目。河南兰尉高速公路的建设背后实控人正是吕奕。为了融资，吕奕甚至将高速公路的收费权抵押给银行，借得资金用于参股金融机构。然后，再将金融机构的股权抵押融资，不断扩张其金融版图。

尽管新产业集体逐渐壮大，吕奕本人却从未直接出现在这些银行的股东名单里。他通过设立一系列子公司，即“影子公司”来控制金融机构。这些影子公司在法律上独立于吕奕和新产业集体之外，但实际上却是吕奕手中的工具。这些影子公司在金融行业广泛渗透，控制或持有大量金融机构的股权。

例如，河南海菱实业生长无穷公司是洛阳银行的股东，持有3.53%的股份。其他影子公司如河南航天家电股份无穷公司、郑州超凡办公设备无穷公司等也分别持有不同村镇银行和农商行的股权。这种通过影子公司控制金融机构的方式使得吕奕能够在金融领域扩张势力范围，并可能利用这些机构进行不正当的金融活动。

目前案件正在进一步侦办中，公安机关将加大案件侦办力度，确保犯罪分子受到应有的法律制裁。对于涉及的村镇银行问题，也将加大追赃挽损力度，保护人民群众的合法权益。案件的进展情况和结果将及时公布，以维护社会公平正义和金融秩序的稳定。这一事件也提醒我们，金融行业的监管仍需加强，以防止类似事件再次发生。郑州开泰商贸无穷公司与许昌德亿田农资无穷公司之间的一场股权转让纠纷浮出水面。这一案件的一审民事判决书已在中国裁判文书网上公布。据该判决书显示，2016年10月13日，开泰商贸与德亿田农资公司签订了一份《股份代持协议》。根据这份协议，开泰商贸委托德亿田农资公司购买许昌魏都农商银行股份共计702.06万股，由德亿田农资公司作为名义上的股东代为持有。实际上，开泰商贸公司则享有这些股份的现实股东权利和收益。

许昌魏都农商银行是许昌农商银行的曾用名，这一变更见证了金融领域的一次重要变革。天眼查进一步揭示了开泰商贸的背后关联。开泰商贸的法定代表人闫勇与河南浩宏机械设备无穷公司有着密切的关联，而该公司的法定代表人正是余泽峰，同时他还持有河南新财富集团80%的股权。

在这错综复杂的股权结构中，开封恒亚建筑材料无穷公司（下称“开封恒亚”）扮演了一个引人注目的角色。尽管开封恒亚从未出现在许昌农商行的股东列表中，却能将许昌农商行的股权对外进行质押。

2016年和2018年，开封恒亚分别将许昌农商行2015.86万股和6314.14万股的股权质押给刚直东亚信赖无穷任务公司和华鑫海内信赖无穷公司，至今这些质押仍然有效。这一举动揭示了金融股权交易的复杂性和潜在风险。

在这层层的股权结构中，工商信息中显示的开封恒亚的企业电话与前述河南浩宏公司一致，进一步证明了这两家公司之间的关联。而河南浩宏公司的法定代表人同样是余泽峰，这也使得整个股权结构更加扑朔迷离。

新产业集体通过这样一系列复杂的股权公司，渗透进入国内多家金融机构，并通过旗下的影子公司，成为这些金融机构的隐形股东。这种行为不仅增加了金融交易的复杂性，也使得金融监管面临更大的挑战。这也为金融稳定带来了潜在的不确定因素，需要更加严格的监管和透明的信息披露来维护金融市场的健康稳定。